اعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 27/03/2024 وذلك فى تمام الساعة 2 عصرا , وذلك بمقر مبنى فندق هلنان لاند مارك مصر للمقاصة سابقاً , 86 ش التسعين التجمع الخامس , وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه عن نتائج اعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
3- اقرار القوائم المالية المستقله للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة علي حساب توزيع الارباح والترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصه لها .
4- اقرار القوائم المالية ( المجمعه ) للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5- ابراء ذمة رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6- تحديد البدلات والمزايا الاخري المقرره لاعضاء مجلس الادارة .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2024 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التى تعتمد الارقام المالية لتلك السنة خلال الربع الاول من عام 2025 .
8- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي ابرمت مع الاطراف ذات العلاقه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 مع تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقه خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2024 وحتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الارقام المالية لتلك السنة خلال الربع الاول من عام 2025 .
9- تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالى 2024 و تحديد اتعابه .
|