أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 مساءاً يوم الاثنين الموافق 25/3/2024 عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 المقترح من مجلس الادارة .
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- اعتماد مكافاة وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
7- تجديد تعيين السادة مراقب الحسابات عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2024 وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات.
9- الموافقة على تقرير الافصاح عن المماريات البيئية و المجتمعية و الوحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
10- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة و الاطراف المرتبطة و التصريح لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة .
11- الموافقة على العقود المبرمة بشراء كامل الحصة المملوكة لشركة المنصور و المغربى للاستثمار و التنمية فى شركة السادس من اكتوبر للفنادق و الخدمات السياحية .
12- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
13- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة .
|