أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30/3/2024 فى تمام الساعة 10 صباحاً عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها .
4-اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
7 – المصادقة على تجديد الثقة فى السيد مراقب الحسابات مكتب بيكر تليى محمد هلال و وحيد عبد الغفار لعام 2024 وتحديد أتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام 2024 .
9-الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 .
10- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تعيين عدة مديرين او مدير تنفيذى او وكلاء مفوضين و ان يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين .
11- النظر فى الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة بإعادة تشكيل مجلس الادارة .
|