أعلن مصرف أبوظبى الاسلامى - مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 21/3/2024 فى تمام الساعه 2 عصراً بمقر البنك فرع البورصة 5أ شارع البورصة - عابدين – القاهره او من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير السيدين / مراقبى الحسابات عن الميزانيه والحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
2 - احاطة الجمعيه العامه علما بتقرير هيئة الفتوى والرقابه الشرعيه للبنك عن نشاط السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023.
3 - اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 و تقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
4 - اقرار الميزانيه و قائمة الدخل والقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023.
5 - اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
6 – اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2023 و حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية .
7 – تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
8 – تحديد بدلى الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره لحضور اجتماعات المجلس خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 .
9 – اعتماد تبرعات عام 2023 والترخيص لمجلس الاداره فى تقديم التبرعات خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 وحدود هذه التبرعات .
10-الموافقة على مقترح زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع زيادة مجانية من 5 مليار جنيه مصرى الى 6 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية تمويلاً من صافى ارباح العام و ذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم اصلى من اسهم البنك قبل الزيادة مع تفويض السيد/الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب او من يفوضه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة و ابرام عقد التعديل و اجراء اى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة او اية جهة ادارية اخرى .
11- الموافقة على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عام 2023 على العاملين و مجلس ادارة البنك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الادارة .
|