أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 14/4/2024 في تمام الساعه 2.30 عصراً عبر وسائل التقنية الحديثة المرئية و المسموعة و التصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى تقرير مجلس اداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
2-النظر فى تقرير مراقبا الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
3-التصديق على الميزانيه و القوائم الماليه لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
4 - النظر فى تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
5-النظر فى توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح .
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
7- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 .
8- النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 .
9-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 بحد ادنى مليون جنيه مصرى .
10- النظر فى التصريح للسيد رئيس مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة و اعتماد ما تم من عقود خلال عام 2023.
|