أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 4/4/2024 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً وذلك فى المصنع بسندبيس – مركز القناطر الخيرية - القليوبية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
6-التصديق على التغييرات و التعيينات التى طرأت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
8- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
9-النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.
10- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2024 .
11- النظر فى اعتماد حساب مشروع توزيع الارباح المقترح .
12 – الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارة لشركات اخرى و الترخيص للعضو المنتدب فى شغل وظيفة عضو منتدب بشركات اخرى .
13- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار شراء اسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
|