أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاحد الموافق 31/3/2024 في تمام الساعة 2.30 عصراً بالعنوان الكائن الكائن فى 231 القطاع الثانى – مركز المدينة – القاهرة - التجمع الخامس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- النظر في تقرير مراقب الحسابات علي الميزانية والحسابت الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- النظر فى تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- المصادقة علي الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2023 و جديد تعيينه و اعتماد اتعابة عن عام 2024 .
- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية بالعام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024 و اعتماد ما تم صرفه خلال عام 2023 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2024 فيما يتجاوز الف جنية .
- اعتماد اضافة عضو مجلس ادارة جديد .
- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على أثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
|