أعلنت شركة المتحدة للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 31/3/2024 فى تمام الساعة 2 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 95 طريق 26 يوليو – الازاريطة الاسكندرية و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و كذا تقرير الاستدامة .
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- اعتماد الميزانيه والقوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
5- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
6- اعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 .
8- تحديد بدل الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 و اعتماد ما تم صرفه خلال عام 2023 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2024 فيما يزيد على 1000 جنيه
10- اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن شراء الشركة لأسهم خزينة .
11- اقرار التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
12- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
|