أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد و التصدير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 30/3/2024 فى تمام الساعة 1 ظهراً وذلك بفيلا 98 حى البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
4 - إبراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2023 .
5 – التصديق على محاضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال عام 2023 .
6- التصديق على اقتراح مجلس ادارة الشركة فى عدم توزيع ارباح عن العام المالى 2023 .
7 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام 2024 .
8 – تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2024 .
9 – تحديد مرتب العضو المنتدب خلال عام 2024 .
10 - التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
11 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
12 – التصديق على التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
|