أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 27/3/2024 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً و ذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
2- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى 2023 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و المصادقة على ما تم صرفه من بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6-تجديد تعيين مجلس الادارة لفترة جديدة .
7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2024 وفى الحدود المقررة قانوناً .
9- اعتماد توزيع الارباح بمبلغ 26.200.000.00 جنيه مصرى (50% اسهم مجانية و 50% نقدى) بعد موافقة الجمعية العامة العادية .
10- تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى 2024 و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2024 .
11- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف خلال ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة خلال عام 2024 .
|