اعلنت شركة عبر المحيطات للسياحه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 30-3-2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 2/10 شارع حسن بدران – المنطقة السادسة – مدينة نصر - القاهرة .
لمناقشة الاتي :
1- عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 و تقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3- اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح فى السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
5- الموافقة علي تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنه ما تم صرفه لهم خلال عام 2023 بناء على موافقة المجلس .
6- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
7- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الادارة عام 2024
8- النظر فى تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2024 وتحديد اتعابه .
9-انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة من 2024 الى 2027 و النظر فى تشكيل مجلس الادارة فى ضوء ما تم تعديلة بالنظام الاساسى للشركة (التصويت التراكمى) و تحديد اختصاصات كل عضو .
10- عرض تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
|