أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة 3.30 عصراً وذلك يوم الاثنين الموافق 22/4/2024 عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2 – إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
3 – عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4 - إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5 – الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
7- تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 8 - اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2024 وحدوده .
9 – انتخاب مجلس ادارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات طبقاً للقوانين و القواعد المنظمة لذلك.
|