اعلنت شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في فى تمام الساعة 10 صباحاً يوم السبت الموافق 30-3-2024 بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد – الاسماعيلية وذلك لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 و تقرير الحوكمة لعام 2023 .
o تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
- اعتماد اقتراح مجلس الادارة بشـأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 نظراً لوجود خسائر مرحلة بالشركة .
O ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
O النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات بإستخدام نظام التصويت التراكمى .
o تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2024
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال و الاقامة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
o التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال عام 2024 .
o الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه في تقديم التبرعات و حدودها خلال عام 2024 .
|