تعلن شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 مساءاً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023 بقاعة اجتماعات الشركة - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
2- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023.
3-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
4- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
5- النظر فى ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
6- النظر فى التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
7- اعتماد التجاوز فى التبرعات خلال العام المالى 2022/2023 و التصريح بالتبرع خلال العام المالى 2023/2024 فى حدود 30 الف جنيه و ما يزيد عن ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة .
8- تحديد مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2022/2023 .
9- تحديد صرف مكافأة للعاملين طبقاً لنتائج الاعمال عن العام المالى 2022/2023 .
10- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
11- النظر فى تقرير صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه للعاملين اعتباراً من اول نوفمبر 2022 طبقاً للقانون رقم 166 لسنة 2022 .
12- التصديق على كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .
|