أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 8/10/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى (قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع صلاح سالم – بجوار عماره (1) وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات و رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
3 – النظر فى تقرير الحوكمة عن العام المالى 2022/2023 .
4 – التصديق علي قائمة المركز المالي فى 30/6/2023 وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام .
5- الموافقة علي قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 .
6- الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى 2021/2023 .
7- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من تاريخ 1/4/2023 .
- المنحة شهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة 8% من الأجر الأساسى طبقاً للقانون 16 لسنة 2023 على ان تدرج ضمن الاجر المتغير .
8 – اعتماد التبرعات الى تمت خلال العام المالى 2022/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بتبرعات جديدة خلال العام القادم .
9 – تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2023 /2024 وتحديد أتعابه .
10 – تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة وكذا بدلات ومكافأت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
11 – اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
12 – الموافقة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبيع خط انتاج مطحن مسعد – طريق مصر اسكندرية الزراعى ك 9 .
|