أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023 في تمام الساعة 3 عصراً من خلال وسائل الإتصال المرئية والمسموعة والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الألكترونى عبر منصة E - Magles وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023 .
2 اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023.
3- اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023.
4- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023.
5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023.
6- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2024 .
7- تعين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2024 .
8- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2024 .
9 – النظر فى المقترح من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15/1/2023 و ذلك باقفال الارصدة المدينة المتقادمة من سنوات سابقة و المكون لها مخصصات بنسبة 100% دون التأثير على قائمة الدخل او حقوق المساهمين .
|