أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 11-5-2023 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك بالعنوان الكائن فى 169 طريق العروبة – مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس اداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 .
2-النظر فى تقرير مراقبا الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 .
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4-التصديق على الميزانيه و القوائم الماليه لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 .
5- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 .
6- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
7- النظر فى تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 .
8- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
9-الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2023 .
10- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة فى التعيين فى مجالس ادارة لشركات اخرى و الترخيص للعضو المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب بشركات اخرى .
11- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار شراء اسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسى و المجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
13- النظر فى تفويض مجلس الادارة فى كفالة الشركة للغير .
|