تعلن شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 20-5-2023 بمقر المصنع بالعنوان الكائن فى قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية او باستخدام و سائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية و ذلك لمناقشة الاتي :
1- النظر في التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 والايضاحات المتممه لهما .
2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
3- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في فى 31/12/2022 .
5- النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 . النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
7- مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8- التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9- التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2022 .
10- النظر فى تفويض عضو مجلس ادارة فى انهاء الاجراءات الخاصة بمقر الشركة بالتجمع الثالث بالجهات الادارية و الذى تقرر بيعه بموجب الجمعية العمومية المنعقدة فى 9 ديسمبر 2021 .
11- النظر فى تفويض مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الغير على ان يتم اخذ موافقة الجمعية العمومية على كل عقد على حدة طبقاً للقانون .
12- النظر فى تفويض مجلس الادارة بالموافقة على تلقى تمويلات من المساهمين بالشركة و تبويبها بالقوائم المالية للشركة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصحيحة .
13- النظر فى قبول استقالة عضو مجلس الادارة المنتدب السيد / فايز منصور عبد الرحمن اباظه و المقدمه بتاريخ 26/3/2023 .
14- النظر فى تجديد المدة القانونية لاعضاء مجلس الادارة من عدمه .
15- مناقشة اعادة تشكيل مجلس ادارة بالتصويت التراكمى .
16- النظر فى مناقشة الخطه المستقبلية للشركة .
|