أعلنت شركة النعيم القابضة للإستثمارات المالية ش م م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 30/3/2023 بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى – مدينة السادس من أكتوبر ، محافظة الجيزة وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا ، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
3- التصديق على اصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022.
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
5- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهيةفى 31/12/2023 .
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 ان وجدت و النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
8- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
10- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2022 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2022 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
12- انتخاب السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاث سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 و ذلك باستخدام نظام التصويت التراكمى .
|