أعلنت شركة مصر للاسمنت قنا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعه 2 عصراً وذلك بقاعة هوب – بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكى – التجمع الاول - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
2- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2022 .
3- التصديق علي تقريرى مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
4- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5-التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
6- الموافقه على التوزيعات المقترحه من مجلس الاداره للارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
7- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و اعتماد قراراته .
8- اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة .
9- تحديد بدل حضور ومقابل الأنتقال لمجلس الإدارة لعام 2023 .
10- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل ثلاثة اسهم اصلية و ذلك بمراعاة احكام المادة رقم 48 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .
11- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه لعام 2023 .
12- اعتماد عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 و التصريح لمجلس الادارة مقدماً بابرام عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
13- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2022 والترخيص لمجلس الادارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2023
|