أعلنت شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م عن دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 19/4/2023 فى تمام الساعة 2 عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة ) الكونفرانس كول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2022 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2022.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2022.
4- اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022.
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2022.
6- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2022.
7- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تحديد اتعابه.
8 – التصديق على تعيين عضو جديد بمجلس الادارة التزاماً بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة فى مجلس ادارة الشركة .
9- النظر فى ابرام عقد من عقود المعاوضة .
10- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن الفترة منذ التأسيس و حتى 31 ديسمبر 2022.
11- ما يستجد من اعمال .
|