اعنت شركة جنوب الوادى للاسمنت تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 5-4-2023 فى تمام الساعة 8.30 صباحاً و ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة و التصويت عن بعد لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الاثار المالية للتغييرات المناخية و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
5- تحديد بدلات او مكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2023
6-عرض انتخاب مجلس ادارة لفترة جديدة وفقاً للنظام الاساسى و القانون (بنظام التصويت التراكمى) .
7- تجديد تعيين الاستاذة / هدى مصطفى شوقى - كمراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقى) و تحديد الاتعاب عن السنه المالية التى سوف تنتهى فى 31/12/2023
8- اقرار التبرعات لعام 2022 و تحديد التبرعات لعام 2023
9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع السادة مساهمي الشركة و اعضاء مجلس الادارة
10- عرض الموقف القانونى لقضايا الشركة و الحلول المتاحة .
11- موقف المساهمين الاجانب (غير المصريين) من التحكيم الدولى .
|