قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للفنادق و التنمية المنعقدة بتاريخ 3-5-2016 و تم الموافقة علي الاتي
- اعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في31-12-2015.
- اعتماد والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.
- اعتماد والمصادقة علي القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015. –
اخلاء طرف وابراء ذمة السيدة رئيسة مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في .31-12-2015 –
-اعتماد كافة التعديلات والتغييرات التي طرأت علي تشـكيل مجلس إدارة الشـركة باسـتقالة الدكتور/ نبيل عبد العزيز عبد السـميع يحي ً رشـــدان – نائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين الأســـتاذ/ خالد جلال جرجس بشـــارة العضـــو المنتدب والرئيس التنفيذي للشـــركة . وبناء ً من سبعة علي توصية شركة اوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي بتقليص عدد ممثليها في مجلس إدارة الشركة إلي ثلاثة أعضاء بدلا أعضاء وبناء لشركة ً علي قرار الأستاذ/ محمود محمد عبداالله والأستاذة/ ميشيل لومارشيه بعدم الترشح لدورة جديدة في مجلس إدارة ا تنقضي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة في ٢٠١٧
-كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة في تحديد وصــــــرف بدلات انتقال وحضــــــور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للســـادة الأعضــاء بحد أقصــي ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصــري في العام للعضــو. كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع أن تكون التوقيعات الرئيســــية للشــــركة بفتح الحســــابات والســــحب والإيداع والتحويلات وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن والاقتراض والجدولة
-تجديد تعيين للســــــــيد مراقب حســــــــابات الشــــــــركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن الســــــــنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بحد أقصى ٤٥٠ ألف جنيه مصري.
- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص للمؤســســين ولمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضــة مع الشــركة خلال الســنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصــــادقة علي واعتماد عقود المعاوضــــة المبرمة خلال الســــنة المالية المنتهية في 31-12-2015 وهي كالتالي: - عقد مقاولات ٕوانشــــــاءات بين الشــــــركة وشــــــركة البحر الأحمر للمقاولات والتشــــــييد والتنمية (ش.م.م) بإجمالي مبلغ .٢٠١٥/١/١١ بتاريخ مصري جنية ١٥٨,٢٦٨,٢٥٠,٥٥ - عقد مقاولات ٕوانشــاءات بين شــركة انشــنت ســاندز جولف ريزورت ( إحدى شــركات اوراســكوم ) وشــركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) بإجمالي مبلغ ٢٣,٢٨٨,٤٠٩,١٥ جنية مصري بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال الســـنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في حدود مليوني جنيه مصــري واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥.
|