أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 7/8/2022 في تمام الساعة 3 عصراً من خلال وسائل الإتصال المرئية والمسموعة والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الألكترونى عبر منصة E - Magles وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
2 اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
3- اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
4- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
6- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023 .
7- تعين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023 .
8- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2022 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2023 .
9 – النظر فى زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة .
|