تعلن شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 11-8-2022 بمقر المصنع بالعنوان الكائن فى قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية او باستخدام و سائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية و ذلك لمناقشة الاتي :
1- مناقشة التصديق علي القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 والتعديلات الخاصة بالقائمة المقارنة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 والايضاحات المتممه لهما.
2- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-31-12-2021 والتعديلات التى تمت بالقائمة المقارنة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و المترتبة عن الفترة منذ عام 2017 حتى عام 2021 و مدى تأثيرها على الارصدة الافتتاحية فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- النظر ففى التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5- النظر فى التصديق على الموقف القانونى للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- النظر فى التصديق على الموقف الضريبى للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
7- النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
8- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
9- مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
10- النظر التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
11- التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
12-التصديق علي قرارات محاضر مجلس الادارة المنعقده عن الاعوام 2021 ، 2022 و الذى سيتم عرضها بالتفاصيل على السادة المساهمين بالجمعية .
13- النظر فى التصديق الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة .
14- النظر فى تفويض مجلس الادارة الحالى الى السيد / المستشار القانونى للشركة فى رفع دعوى المسئولية عن مجلس الادارة السابق و المتمثل فى السادة/ ورثة المرحوم احمد كمال محمد العليمى ، السيدة / شاهيناز محمد سالم ، السيد / ياسر حسن درويش ، السيدة / نجوان محمد سامى .
15- النظر فى عرض موقف القرض الخاص ببنك QNB للشركة و اخر المستجدات فيما يخص هذا الامر .
16- النظر فى التصديق على تشكيل لجنة مراجعة داخلية و لجنة ادارة مخاطر و لجنة قانونى .
17- النظر فى تعيين رئيس تنفيذى للشركة .
18- النظر فى تعديل صلاحيات و اختصاصات مجلس الادارة بالسجل التجارى للشركة .
19- ما يستجد من اعمال .
|