اعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 27-4-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً عبر تقنية الاتصال الصوتى و التصويت عن بعد وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مراقب الحسابات وكذا تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2021 .
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة و حساب الارباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2021
4-التصديق على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن عام 2021 و المقدم من مجلس الادارة و تفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات التوزيع وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
6- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2022
7- التصديق علي تجديد تعيين مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2022 و تحديد اتعاب سيادته .
8- التصديق على قرارت محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 18/5/2021 و 8/6/2021 و 18/9/2021 و 23/9/2021 و 28/9/2021 .
9- التصديق على التصريح لمجلس الادارة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
10- ما يستجد من اعمال .
|