أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 28/3/2022 فى تمام الساعة 4 عصراً و ذلك بمبنى السويدى اليكتريك بالقطعة 27 – القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1-النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2-النظر فى تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2021 .
3-النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنةالمالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5-النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن عام 2021 .
6-النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و تفويض مجلس ادارة الشركة – فى التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمى الشركة واعضاء مجلس الادارة التى تبرم خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2022 .
7-النظر فى اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2021 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- اعتماد التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة .
9- النظر فى ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء المجلس و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
10-النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2022 .
11- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2022 .
12- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع و الانفاق على اوجه المسئولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2022 .
13- النظر فى ضمان و كفالة الشركات الشقيقة او التابعة و التفويض فى التوقيع على عقود الكفالة و الضمانة و الفروض و التسهيلات .
14- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة فى اعتماد عقد البيع المؤرخ فى 31/12/2012 و المبرم فيما بين الشركة (بائع) و بنك المؤسسة العربية المصرفية (مشترى) بشأن القطعة رقم المجاورة للقطعة 39 بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة .
|