أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 9-4-2022 فى تمام الساعة 1 ظهراً و ذلك بالعنوان الكائن فى 169 طريق العروبة – مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس اداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
2-النظر فى تقرير مراقبا الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4-التصديق على الميزانيه و القوائم الماليه لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
5- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021 .
6- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
7- النظر فى تجديد تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 .
8- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
9-الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2022 .
10- اعتماد التغيرات الى تمت على تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
11- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12- انتخاب مجلس ادارة للشركة عن الدورة (2022 – 2024) .
|