أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بنادى مدينتى – مدينتى – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2 - اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 وحساب التوزيع المقترح .
4 - اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادراتهم للشركة خلال عام 2021 .
5- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
6- الدعوة لأنتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات مالية وفقاً لنظام التصويت التراكمى ، على ان يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة خلال الفترة من 13 مارس الى 17 مارس على ان يتم التقدم بطلب الترشح خلال فترة الترشح الى ادارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة .
7 - تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8 - تحديد مكافاة وبدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن عام 2022 .
9 – الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2022 .
|