اعلنت شركة النعيم القابضة للإستثمارات المالية ش م م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى – مدينة السادس من أكتوبر ، محافظة الجيزة وذلك فى تمام الساعة 4 عصرا ، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
3- التصديق على اصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 .
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5- تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهيةفى 31/12/2022 .
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 ان وجدت و النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
7- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
10- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2021 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2021 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
12- النظر فى كفالة الشركة لشركاتها التابعة و الشقيقة و التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك .
13- النظر فى انتخاب السيد الاستاذ/ فهد بن فالح بن حسين الدامر باستخدام اسلوب التصويت التراكمى و ذلك ليكون عضو مجلس ادارة غير تنفيذى ضمن تشكيل مجلس الادارة الحالى .
|