أعلن مصرف أبوظبى الاسلامى - مصر عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 23/3/2022 فى تمام الساعه 3 عصراً بمقر البنك فرع البورصة 5أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب - القاهره وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - اعتماد تقرير السيدين / مراقبى الحسابات عن الميزانيه والحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
2 - احاطة الجمعيه العامه علما بتقرير هيئة الفتوى والرقابه الشرعيه للبنك عن نشاط السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
3 - اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 و تقرير الحوكمة عن عام 2021 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
4 - اقرار الميزانيه و قائمة الدخل والقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
5 - اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
6 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 .
7 - تحديد بدلى الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره لحضور اجتماعات المجلس خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
8 – اعتماد تبرعات عام 2021 والترخيص لمجلس الاداره فى تقديم التبرعات خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 وحدود هذه التبرعات .
9 – الموافقة على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عام 2021 على العاملين و مجلس ادارة البنك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الادارة .
10 – الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر و المدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه الى 4 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعه على 200 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جم للسهم الواحد و مصاريف اصدار طبقاً للدراسة التى تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) و ذلك من خلال الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين فى ضوء الدراسة بشأن مببرات و اوجه استخدام اموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .
11- تفويض السيد الاستاذ الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب او من يفوضه فى التقدم للجهات الادارية للسير فى اجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع و تفويضه او من يفوضه فى التنسيق مع هذه الجهات فى تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب و تداول الحق فى الاكتتاب منفصلاً .
|