وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ 31/03/2016 على إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ، كما تمت الموافقة على إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 و الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
كان مجلس ادارة الشركة المنعقد في ذات اليوم قد وافق على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-
السيد / وليد محمد زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / محمد زكريا محي الدين نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ياسر محمد زكي نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / طه إبراهيم التلباني عضو مجلس الإدارة
السيد / هشام علي شكري عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد محمد الطيب عضو مجلس الإدارة
السيد / مانع محمد عبدالله الصانع - عضو مجلس الإدارة ممثلاعن شركة وفرة للإستثمار الدولي ش.م.ك
السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة المهيدب القابضة .
من ناحية اخري وافق مجلس الادارة علي السير في اجراءات توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية بعد الحصول علي موافقة الجهات الرسمية علي السير في اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لاحقا حيث وافق المجلس علي إعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لحكم المادة ( 48 ) من قواعد القيد بشأن تعديل المواد ( 6 و 7 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
ووافق مجلس الادارة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدعوة لعقد لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في تعديل المواد ( 6و7 ) من النظام الاساسي للشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات تطلبها البورصة عليه.
|