أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 9/12/2021 في تمام الساعة 2.30 عصراً , بقاعة VIP بمقر جامعة 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 .
2- استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31/8/2021 .
3- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 و الرد عليه .
4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 .
5- اعتماد مشروع حساب التوزيع عن العام المالى المنتهى فى 31/8/2021 .
6 – إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية فى 31/8/2021 .
7 – إستعراض التقرير السنوى عن النشاط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 .
8- الإحاطة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وقرارات المجلس خلال العام المالى المنتهى فى 31/8/2021 .
9- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وأخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في 31/8/2021 .
10 – النظر فى إجراءات تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك لإنتهاء مدة المجلس الحالى , وعلى من يرغب فى التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم الطلب إلى إدارة الشركة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بثلاثة أيام عمل على الأقل .
11- النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال رئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة للعام 2021/2022 وإستحقاقها للحضور بالشخص أو بالوسائل الإلكترونية . .
12- النظر في تعيين تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للعام المالى 2021/2022 .
|