أعلنت شركة جولدن تكس للاصواف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها عبر وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعه 5 مساءاً يوم السبت الموافق 22/5/2021 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية المدققه عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020.
3- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
4- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارع واعضاء مجلس الاداره عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2020 .
5- تحديد تحديد مكافـآت وبدل حضور جلسات اعضاء مجلس الاداره عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021.
6- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021 .
7- الترخيص لمجلس الاداره بتقديم التبرعات لعام 2021 وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .
8- استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود جديدة .
9- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة و تقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن العام المالى 2020.
10- منح صلاحيات للسيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة .
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة عن السنوات المالية التى تنتهى فى ( 31/12/2021 و 31/12/2022 و 31/12/2023 ) و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 على ان يتم انتخاب 11 عضواً و يكون من بينهم 9 اعضاء من المساهمين و عضوين مستقلين و تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى دعوة مجلس الادارة بعد الانتهاء من اعمال الجلسة لتشكيل المجلس و تحديد صلاحياته و سلطاته .
|