اعلنت شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 31-3-2021 فى تمام الساعة 4 عصراً بمقر الشركة الكائن بمحافظة اسيوط – شارع الجمهورية – برج بانوراما – الدور الثالث وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة المقدم من مراقب الحسابات وكذا تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2020 .
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة و حساب الارباح و الخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020
4-التصديق على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن عام 2020 و المقدم من مجلس الادارة و تفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات التوزيع وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6- التصديق علي تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالي 2021
7- التصديق علي تجديد تعيين الاستاذ/ محمد محمد محمد عوض مراقب حسابات اول للشركة عن العام 2021 و تحديد اتعاب سيادته بحد اقصى 15000 جنيه بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية و الاقرار الضريبى .
8-قبول اعتذار السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب حسابات ثاني للشركة وقبول تعين الاستاذ/ رزق شندى عبد المسيح مراقب حسابات ثان للشركة عن العام المالي 2021 و تحديد اتعاب سيادته بحد اقصي 15000 الف جنية بخلاف مراجعة المراكز المالية ربع السنوية و الاقرار الضريبى .
- اعتماد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الادارة لتحديد مستحقات الشركة طرف السيد/ احمد محمد فتوح و اخرون عن اعمال عقد المشاركة مقابل التنفيذ ابراج العز – اسيوط .
9- التصديق على قرارت مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 23/2/2021 و المتضمن :
- قبول اعتذار السيد/ احمد فتحى عبد الرحمن محمود كمدير علاقات المستثمرين .
- قبول تعيين السيد/ احمد عبد الرزاق احمد ادم كمدير علاقات المستثمرين للشركة .
- قبول اعتذار السيدة/ نجلاء حسين حامد كمدير مالى للشركة .
- قبول تعيين السيد/ احمد عبد الرزاق احمد ادم مدير مالى للشركة .
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى التعاقد مع احد الرعاه المسجلين لدى بنك الاستثمار الاوروبى بالقاهرة للتوافق مع خطة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .
10- التصديق على قرار مجلس الادارة المنعقد يوم السبت الموافق 6/3/2021 و المتضمن:
- موافقة مجلس الادارة على دراسة الاستحواذ على شركات مشابهة لها فى النشاط لانشاء كيانات قوية فى ضوء الخطط المستقبلية للشركة بعد تدبير الاحتياجات التمويلية بكافة الفرص المتاحة فى ظل المناخ الجديد الذى يعيشه الاقتصاد المصرى .
11- التصديق على تعين مجلس الادارة الحالى و تجديد صلاحياته و اعادة تشكيله لفترة قادمة لمده جديدة .
12- التصديق على التصريح لمجلس الادارة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
13- ما يستجد من اعمال .
|