تدعو الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 9 من صباحاً يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021 بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة في 9 ش عبد المنعم رياض - المهندسين الجيزة لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 ومرفق به تقرير الحوكمة و تقرير مراقبى الحسابات عليه.
- تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- التصديق على الميزانية العمومية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- التصديق على قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة.
- ابراء ذمة السادة/ رئيس و أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- احاطة الجمعية العامة بالتعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة .
- مصروفات الانتقال و بدلات الحضور ومخصصات رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الادارة العليا وباقى اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ومصاريف الانتقال الفعلية لممثل العضو الاجنبى.
- احاطة الجمعية العامة بتعين دكتور محمد لطفى حسونة (مكتب حسونة و خليل) كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2020 و ذلك نظراً لوفاة الاستاذ محمد متولى رضوان مراقب الحسابات السابق و بذات الاتعاب السابقة الموافق عليها .
- تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى31/12/2021
- الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مرى لكل حالة.
- زيادة راس المال من الاحتياطى العام و الارباح المرحلة من 200 مليون جنيه الى 400 مليون جنيه .
|