اعلنت شركة النعيم القابضة للإستثمارات المالية ش م م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى – مدينة السادس من أكتوبر ، محافظة الجيزة وذلك فى تمام الساعة 4.30 عصرا ، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
3- التصديق على اصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة و المجمعة ) عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 .
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5-تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهيةفى 31/12/2021.
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
7- اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة و الحوكمة .
8- اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر .
9- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
10- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
11-الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
12- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2020 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
13-اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2020 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
|