اعنت شركة جنوب الوادى للاسمنت تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 5-8-2020 فى تمام الساعة 8.30 صباحاً بمقر الشركة الرئيسى 1 ميدان ابن عفان – الدقى - الجيزة لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
2- عرض اقتراح مجلس الادارة بتدعيم الاحتياطى الخاص تمويلاً من الارباح المرحلة فى 31 ديسمبر 2019 .
3- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
4- التصديق علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
6- عرض انتخاب مجلس ادارة لفترة جديدة وفقاً للنظام الاساسى و القانون .
7- تحديد بدلات او مكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2020
8- تجديد تعيين مراقبا الحسابات و تحديد اتعابهما عن السنه المالية التى سوف تنتهى فى 31/12/2020 .
9- اقرار التبرعات لعام 2019 و تحديد التبرعات لعام 2020
10-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع السادة مساهمي الشركة و اعضاء مجلس الادارة
|