أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الاثنين الموافق 01/06/2020 في تمام الساعه 3 عصراً وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
5- اقرار التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2019 و تحديد صلاحيات و اختصاصات مجلس الادارة .
6 – النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه .
7- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019 .
8 - النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019 .
9 – الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام عقود معاوضة و فقاً لاحكام القانون رقم 195 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
10- التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و حتى تاريخه.
11- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2020 .
|