News Details

اليوم .. العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (18/05/2020 06:23:54)

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 18/5/2020 فى تمام الساعة 2.30 عصرا وذلك فى المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم 29 ص1- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
4- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
6-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
7-تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
8- اعتماد تعيين السيد / نبيل اسطنبولى اكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 و تجديد تعيينه و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .
9-النظر فى ابرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لافضل الاسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اكتى ش.م.م احد الاطراف ذات العلاقة لعام 2020 .
10- النظر فى ابرام عقد معاوضة شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك احد الاطراف ذات العلاقة لعام 2020 .
11- النظر فى ابرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الاسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية احد الاطراف ذات العلاقة لعام 2020 .
12 - النظر فى ابرام وثائق تامين متنوعة مع شركة الدلتا للتامين احد الاطراف ذات العلاقة.
13- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 .