News Details

بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(10/05/2020 10:20:38)

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً فى 169 طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1 - إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
2 - النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3 – اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2019 و تقرير مراقبى الحسابات عنه .
4 - إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5 - إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6 – اعتماد تعيين مراقب الحسابات نبيل اكرم اسطنبولى كمراقب حسابات للشركة عن عام 2019 و اعتماد اتعابه و تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
7 - تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2020 واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2019.
8 - إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
9 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2020 .
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و الترخيص لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى .