اعلنت شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعه 4 عصرا يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 بمقر مصانع الشركة بالعنوان ( المنطقه الصناعية الثالثة – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية)
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
- المصادقة علي تقرير مجلس مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- المصادقه علي تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- الموفقة علي اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- ابرا ء ذمة السيد / رئيس ومجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020.
- تجديد تعيين الساده مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2020.
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال سنة 2020.
- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتاريخ 21/4/2020 بقبول استقالة عضو المجلس و قبول عضوية جديدة .
- المصادقة على قبول ضم عضو لمجلس الادارة من ذوى الخبرة .
- التفويض فى اعتماد المحضر .
|