أعلنت الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 22/4/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً بالعنوان التالى : 2 شارع السبكى - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - النظر فى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المستقل خلال عام 2019 وطلب المصادقة عليه و النظر فى تقرير الحوكمة خلال عام 2019 و طلب المصادقة عليه وكذا التقرير الصادر من مراقب الحسابات عليه .
2 – النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وطلب المصادقة عليه .
3 - النظر فى التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
4 – النظر فى توزيع أرباح عن 2019 .
5 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية فى 31/12/2019.
6 – النظر فى المصادقة على قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2019 .
7- النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .
8 - النظر فى إبرام عقود المعاوضة .
9 – النظر فى تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 .
10 – النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2020 .
11 – النظر فى طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 وحدوده .
12- ما يستجد من اعمال .
|