اعلنت الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 3 عصرآ يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 بدار البنك الاهلى المصرى الكائن بالعنوان 6 شارع حسن افلاطون – امام مبنى الرقابة الادارية – مدينة نصر - القاھرة لمناقشة الاتي :
1- تقريــر مجلــس الادارة عـــن نشــاط الشركـــة عــن السنة الماليــة المنتھية فــي 31/12/2019 .
٢ - تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقبي الحسابات عليه في 31/12/2019 .
٣ - تقريـــر الســــادة مراقبــي الحسابـــات علــــي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتھية في 31/12/2019 .
٤ - المصادقة علي القوائم الماليــة للشركة عــن السنة المالية المنتھية في 31/12/2019 .
٥ - اقرار التـغييـرات التـي طـرأت علــي تشكــيـل مـجلـس الادارة ولجنة المراجعة خلال العام المالي 2019
٦ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتھم عن السنة المالية المنتھية في 31/12/2019 .
٧ – اعادة النظر فى تشكيل مجلس الادارة وذلك فى ضوء قرارات قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية و الموافقة على التشكيل لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
٨ - تحديـــد بــــدلات حضــــور وأنتقال الجلســـــات للســـادة أعضـــــاء مجلس الادارة عــــن السنة المالية المقبلـــة
٩ - تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المقبلة
١٠ – اعتماد قرار مجلس ادارة الشركة بشأن تعديل مخصصات السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب .
١١ - تجديـــــد تعيــيـــن السيـــد / مراقــــــــب الحسابــــــات وتحديــــد أتعابــــه عـــن السنة الماليــة المقبلــــة
١٢ - أعتماد التبرعات التي وافق عليھا مجلس الادارة خلال عام 2019 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2020 وحدوده .
|