أعلن البنك المصرى الخليجى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية لمناقشة الاتي :
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- التصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- تفويض مجلس الادارة فى استخدام الارباح الظاهرة بحساب التوزيع فى زيادة راس المال- اسهم مجانية.
- اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل مايتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 بما يجاوز قيمته ألف جم وتقرير حدوده طبقا للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
- إعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عامى 2019و 2020.
|