قرر مجلس ادارة شركة مجلس ادارة بالم هيلز للتعمير في جلستة المنعقدة بتاريخ 4-2-2016 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن نتائج اعما الشركة و الميزانية و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد و مكان انعقاد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك لمناقشة بتود الخاصة بالجمعية العامة طبقا لاخكام القانون
- الموافقة علي تعديل صلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري للشركة
- الموافقة علي مشروع توزيعات الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي اعتماد ساسية الحوكمة (تعامالت اضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و كذلك برنامج اسهم الاثابة و التحفيز )
- الموافقة المبدئية علي زيادة راسمال الشركة المصدر بهدف توزيع الارباح علي المساهمين في صورة اسهم مجانية علي ان يتم عرض تقرير الافصاح لاعتمادة من مجلس الادارة لتقديمة الي ادارة القيد بالبورصة المصرية و تفويض رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في زيادة راسمال الشركة المصدر و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد
- الموافقة علي حوالة عقد المشاركة المبرم بين شركة بالم هيلز للتعمير و شركة مدينة نصر للاسكان و التعمير و الخاص بتطوير و تنمية مشروع سكني متكامل بما له من حقوق و ما علية من التزامات الي شركة بالم للتطوير العقاري طبقا للبند 25-3 من عقد المشاركة و تفويض رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في عقد الحوالة
|