أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 فى تمام الساعة 8 صباحاً أرابيلا كونترى كلوب – التجمع الخامس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات الشركة علي القوائم المالي للشركة في عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
3- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة و المجمعه في عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
5- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
6- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 وتحديد اتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 فيما زاد على 1000 جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
9- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 والترخيص بابرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 .
10- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
11-اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
12 – انتخاب عدد ثمانية اعضاء لمجلس ادارة الشركة – بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة – لدورة اخرى مدتها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الاساسى للشركة .
|