News Details

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (04/03/2020 16:29:17)
أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
2 – سماع تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 10/2/2020 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2019.
6 - إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2019.
7- اعتماد عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية 2019 .
8 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
9 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
10 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 .
11 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 وتحديد أتعابه .
12 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه حتى مليون جنيه خلال عام 2020 لحين العرض على الجمعية العامة .
13 -النظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 132 مليون جنيه ليصبح 264 مليون جنيه مصرى لا غير .
14- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
15- تفويض السيدة المهندسة/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من ينوب عنها فى اتخاذ اجراءات تعديل النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية و ادخال اى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .