اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهرا يوم السبت الموافق 28-3-2020 بنادى القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
2- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
4- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
5- اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة لعام 2019
6- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
7- تحديد بدلات حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2020 .
8- تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابه للسنة المالية المنتهية 2020.
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020.
10- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للعام 2020
11-النظر في الموافقة علي تولي رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي و الاعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها و التي تعمل في نفس النشاط او الانشطة المكملة لمجموعة الشركات او غيرها .
12- اعادة تشكيل مجلس الادارة بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
|