أعلن بنك البركة مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 28/3/2020 فى تمام الساعة 12 ظهراً بفندق توليب فاميلى بارك (قاعة ليلة) – مدخل 2 الرحاب – القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و تقرير الحوكمة عن عام 2019 و كذا تقرير مراقبى الحسابات عليه .
- تقرير السيدين مراقبي الحسابات عن الميزانية المستقلة و القوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- تقرير السيدين مراقبي الحسابات عن الميزانية المجمعه و القوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- اقرار الميزانية العمومية المستقلة و القوائم المالية الاخري و حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- اقرار الميزانية العمومية المجمعه و القوائم المالية الاخري و حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- النظر في توزيع ارباح نقدية علي المساهمين بنسبة 30% من راس المال المدفوع موزعه كالأتى :
- توزيع نقدى على المساهمين بواقع 10% من راس المال المدفوع بمبلغ 154644728 جنية مصري بواقع 0.70 جم لكل سهم .
- توزيع اسهم مجانية بواقع 0.20 سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى قيمة 309289456 جنيه مصرى .
- اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 31-12-2019.
- اقرار التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
- تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2020 و تحديد اتعابهما .
- تحديد بدل الحضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2020 .
- تفويض مجلس الادارة في تقديم تبرعات للعام المالي 2020 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .
- انتخاب اعضاء مجلس ادارة البنك فى دورته الجديدة التى سوف تحتسب من تاريخ انعقاد الجمعية .
- احاطة بشأن بيع مقر المركز الرئيسى القديم للبنك و الكائن 60 شارع محى الدين ابو العز – الدقى وكذا بيع المبنى ب للبنك بشارع التسعين – التجمع الخامس .
|